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360金融風險總監張涵:新型團伙欺詐呈現3點新特

【TechWeb】3月5日消息,為促進聯盟成員單位溝通協作,進一步打擊利用疫情進行欺詐等違法活動, 3月5日,互聯網金融反詐聯盟舉辦關于“疫情期間新型案件以及風控策略分享"為主題的第一期在線沙龍,360金融、招聯消金、杭銀消金等20多家金融科技公司、消費金融機構代表出席。 作為首家發言的聯盟成員單位,360金融風險總監張涵發表了《新型團伙欺詐攻擊案例分享》主題演講,分析了疫情期間的新型團伙欺詐攻擊手法和案例,并分享了基于大數據與AI的反欺詐技術實踐。

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張涵指出新型團伙欺詐攻擊呈現3點新特征:團伙作案日益專業,隱匿手段層出不窮,傳銷為代表的非傳統信貸欺詐來勢洶洶。并且剖析了公共wifi欺詐、刷單薅羊毛、線下人力資源機構黑產等新型欺詐案例,基于發起攻擊者的意愿,可分為主動式欺詐與被動式欺詐,而被動式欺詐多為廣為人知的電信詐騙。

針對主動式欺詐,360金融發揮數據資源積累及技術的應用優勢,擁有GBST自研算法,依托千萬級別的黑名單和數億的白名單庫、涵蓋超過11億關系節點和140多億的關系邊的關系網絡數據,以及豐富的安全大數據,如百萬級別的催收電話庫和數十萬級別的賭博網站名單,使反欺詐數據更加豐富全面,實現10萬+變量AI計算與秒級審核。針對被動式欺詐,則從事前提示、事中預警和事后防控建立起全流程的防范體系。

360金融風控總監張涵稱,“360金融智能風控引擎基于大數據與AI算法已實現從獲客、貸前、貸中到貸后的全生命周期風險管理,有效抵御欺詐攻擊。”

資料顯示,互聯網金融反詐聯盟成立于2018年12月18日,是由公安部打擊治理電信網絡新型違法犯罪查控中心指導、反欺詐科技企業聯合權威機構及多家互聯網金融企業共同組建的行業性、公益性的聯合體,旨在形成警企有效聯動機制,成員單位合作探索更多層面、更豐富手段的聯防機制,將智能反欺詐的概念落地,全方位、及時地阻斷欺詐發生并將欺詐損失降到最低。

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